22 мая 2024г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2024г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2024г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Об одобрении совершения сделок по результатам конкурсов, аукционов.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
|
400 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
375 |
|
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
375 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать
По третьему вопросу повестки дня:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 875 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 3 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
375 |
|
|
2 |
Киткин Сергей Васильевич |
375 |
|
|
3 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
375 |
|
|
|
|||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
||
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
3 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
164 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
139 |
|
Кворум (%) |
84,76 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
139 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 1 человека - Русинову Александру Яковлевну.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
375 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Об одобрении совершения сделок по результатам конкурсов, аукционов.
Выступил Киткин С.В. и предложил одобрить совершение сделок, не выходящих за пределы хозяйственной деятельности, АО «Архангельскгражданреконструкция» по результатам открытых конкурсов, аукционов, редукционов, запросов ценовых предложений, приглашений делать оферты, запросов предложений, запросов котировок, конкурсных переговоров, в иных процедурах выбора поставщика (в том числе в электронной форме на электронных площадках), конкурсных , конкурентных и иных процедур размещения заказа, проводимых в том числе в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.074.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Установить максимальную сумму одной такой сделки а размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Определить срок действия настоящего решения – 3 (Три) года.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; уполномоченное лицо: Попов А.П.(доверенность № 424 от 28.12.2023г.)
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Пинежанинова И.А.)
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
25 апреля 2024г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
Форма проведения собрания: собрание.
Собрание состоится 21 мая 2024г. в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин. 21 мая 2024г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2024г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Об одобрении совершения сделок по результатам конкурсов, аукционов.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 апреля 2024 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
02 мая 2023г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2023г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2023г.
Повестка общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3) Избрание членов Совета директоров общества.
4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства.
7) Внесение изменений в Устав общества.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
|
400 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
375 |
|
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
375 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачива.
По третьему вопросу повестки дня:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 875 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Киткин Сергей Васильевич |
655 |
|
|
2 |
Киткина Татьяна Викторовна |
305 |
|
|
3 |
Киткина Ангелина Ивановна |
305 |
|
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
305 |
|
|
5 |
Пинежанинова Ирина Александровна |
305 |
|
|
|
|||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
||
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
|
5 |
Пинежанинова Ирина Александровна |
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
95 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
70 |
|
Кворум (%) |
77,78 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
70 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 1 человека - Русинову Александру Яковлевну.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
375 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».
По шестому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
95 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
70 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от всех имевших право голоса (не заинтересованных), принявших участие в собрании |
|
ЗА |
70 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
6.Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
|
1. |
Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок: |
|||
|
1.1. |
Договоры поручительства №№: 56/22-АРХ-П, 81/22-АРХ-П, 126/22-АРХ-П, 132/22-АРХ-П, 251/21-АРХ-П, 278/21-АРХ-П2, 402/21-АРХ-П2, 422/21-АРХ-П2, как сделок с заинтересованностью, совершаемых: |
|||
|
1.1.1. |
с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами: |
|||
|
1.1.1.1. |
кредитор: |
ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) |
||
|
1.1.1.2. |
поручитель: |
АО «АГР» (ОГРН 1022900534700, ИНН 2901030646) |
||
|
1.1.2. |
на следующих условиях: |
|||
|
1.1.2.1. |
договоры, из которых возникает обеспечиваемое обязательство |
договоры лизинга от 04.03.2022 № 56/22-АРХ, от 15.04.2022 № 81/22-АРХ, от 14.06.2022 № 126/22-АРХ, от 22.06.2022 № 132/22-АРХ, от 30.07.2021 № 251/21-АРХ, от 12.10.2021 № 278/21-АРХ, от 18.11.2021 № 402/21-АРХ, от 10.12.2021 № 422/21-АРХ; С учетом Соглашений о замене стороны в указанных Договорах лизинга. |
||
|
с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами |
||||
|
лизингодатель |
ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) |
|||
|
Лизингополучатель: |
|
|||
|
- первоначальный лизингополучатель |
ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВЕРТИКАЛЬ" (ОГРН 1122901021847, ИНН 2901230081) |
|||
|
- новый лизингополучатель |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИТКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ОГРН 319290100008567, ИНН 290127047309) |
|||
|
на следующих условиях: |
||||
|
предметы лизинга: |
Определены условиями Договоров лизинга |
|||
|
продавцы предметов лизинга: |
Определены условиями Договоров лизинга |
|||
|
срок лизинга: |
Не более чем до 24.06.2025 включительно |
|||
|
общая сумма лизинговых платежей по всем указанным договорам лизинга (не более): |
200 000 000,00 (Двести миллионов) руб. |
|||
|
выкупная цена предмета лизинга |
Может быть определена условиями Договоров лизинга |
|||
|
допускается одностороннее (внесудебное) изменение лизингодателем условий (размера) денежного обязательства лизингополучателя, включая выкупную цену предмета лизинга, и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (графика лизинговых платежей), в случаях, предусмотренных договором лизинга |
||||
|
заключение в будущем договоров купли-продажи о переходе предмета лизинга в собственность лизингополучателя при условии отсутствия у лизингополучателя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед лизингодателем и внесения указанной выше выкупной цены
|
||||
|
1.1.2.2. |
должник по обеспечиваемому обязательству: |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИТКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ОГРН 319290100008567, ИНН 290127047309) |
||
|
1.1.2.3. |
размер ответственности поручителя |
в полном объеме за исполнение должником обязательств |
||
|
1.1.2.4. |
срок поручительства не более: |
72 (Семьдесят два) месяца |
||
|
1.1.3. |
лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности: |
Киткин В.С.-единоличный исполнительный орган/член
совета директоров; |
||
|
2. |
Подтвердить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которым является генеральный директор Киткин Вячеслав Сергеевич, на заключение, исполнение, изменение (в том числе путем заключения дополнительных соглашений на самостоятельно определяемых условиях) и прекращение указанных договоров, с правом определения любых иных условий таких договоров в установленных выше пределах, а также с правом выдачи доверенностей иным лицам на совершение указанных действий. |
|||
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; уполномоченное лицо: Попов А.П.(доверенность № 518 от 28.12.2021г.)
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Пинежанинова И.А.)
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Полное
фирменное наименование общества: Акционерное общество
"Архангельскгражданреконструкция"
Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
Форма
проведения собрания: собрание.
Собрание
состоится 27 апреля 2023г. в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск,
ул. Попова, д.17
Время
начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин.
Дата
определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03
апреля 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6.Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства.
7.Внесение изменений в Устав
общества.
Категория акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
общества: обыкновенные именные
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2023 г. по адресу: г.
Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет
директоров АО «Архгражданреконструкция»
30 мая 2022г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2022г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2022г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
|
400 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
375 |
|
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
375 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Чистую прибыль в размере 3199 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 875 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
375 |
|
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
375 |
|
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
375 |
|
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
375 |
|
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
375 |
|
|
|
|||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
||
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
52 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
27 |
|
Кворум (%) |
51,923 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
27 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 1 человека - Русинову Александру Яковлевну.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
375 |
|
Кворум (%) |
93,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
375 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».
По шестому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
95 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
70 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от всех имевших право голоса (не заинтересованных), принявших участие в собрании |
|
ЗА |
70 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
6.Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
|
1.1. договора поручительства № 81/22-АРХ-П от 15.04.2022 как сделки с заинтересованностью, совершаемой: |
||
|
1.1.1. с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами: |
||
|
1.1.1.1. кредитор: |
ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374), имеющее место нахождения по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А |
|
|
1.1.1.2. поручитель: |
АО "АГР" |
|
|
1.1.2. на следующих условиях: |
||
|
1.1.2.1. договор, из которого возникает обеспечиваемое обязательство |
договор лизинга |
|
|
с участием следующих лиц, являющихся ее сторонами |
||
|
лизингодатель |
ООО "Балтийский лизинг" (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374), имеющее место нахождения по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А |
|
|
лизингополучатель |
ООО "Торговый центр "Вертикаль" (ОГРН 1122901021847, ИНН 2901230081), имеющее место нахождения по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, пр Московский, д. 49, пом. 2-27 |
|
|
на следующих условиях: |
||
|
предмет лизинга: |
Седельный тягач МАЗ 643028-520-012 |
|
|
продавец предмета лизинга: |
ООО "АрхангельскМАЗцентр" (ОГРН 1022900530180, ИНН 2901090300), имеющее место нахождения по адресу: 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Окружное ш., д. 3 |
|
|
срок лизинга: |
36 месяцев после передачи предмета лизинга |
|
|
общая сумма лизинговых платежей (не более): |
14 000 000(Четырнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС |
|
|
выкупная цена предмета лизинга (не более): |
1 500,00 (Одна тысяча пятьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС |
|
|
допускается одностороннее (внесудебное) изменение лизингодателем условий (размера) денежного обязательства лизингополучателя, включая выкупную цену предмета лизинга, и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (графика лизинговых платежей), в случаях, предусмотренных договором лизинга |
||
|
заключение в будущем договора купли-продажи о переходе предмета лизинга в собственность лизингополучателя при условии отсутствия у лизингополучателя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед лизингодателем и внесения указанной выше выкупной цены |
||
|
1.1.2.2.должник по обеспечиваемому обязательству: |
ООО "Торговый центр "Вертикаль" (ОГРН 1122901021847, ИНН 2901230081), имеющее место нахождения по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Московский, д. 49, пом. 2-27 |
|
|
1.1.2.3. размер ответственности поручителя |
в полном объеме за исполнение должником обязательств |
|
|
1.1.2.4.срок поручительства: |
72 месяца |
|
|
1.1.3. Лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности: |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
Установить предельный лимит по заключаемым Акционерным обществом "Архангельскгражданреконструкция" до конца 2022 года договорам поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", помимо сделки, согласованной в решении по первому вопросу повестки дня настоящего собрания, в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей с учетом НДС.
Установить ежегодный лимит по договорам поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей с учетом НДС.
Определить срок действия данного решения об определенном ежегодном лимите по 31 декабря 2025 года включительно.
Право определения остальных условий сделок (предмет лизинга /марку и модель автотранспортных средств, специальных машин, дорожной техники и/или оборудования/, продавцов предмета лизинга, срок лизинга, размер аванса, сроки поручительства и/или залога, предмет залога, залоговая стоимость и др.), в том числе право заключения и подписания указанных сделок в рамках определенного выше лимита предоставить генеральному директору АО "АГР".
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; уполномоченное лицо: Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Пинежанинова И.А.)
27.04.2022
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
Форма проведения собрания: собрание.
Собрание состоится 24 мая 2022г. в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2022 г.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 мая 2022 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
___________________________________________________________________________________________
01.04.2022
Уважаемый акционер АО «Архангельскгражданреконструкция»!
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 27 апреля 2022 года.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 сентября 2021г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 октября 2021г.
1.Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
|
400 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
314 |
|
|
Кворум (%) |
78,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
314 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1.Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 999 600 (Одного миллиона девятьсот девяносто девяти тысяч шестисот) рублей на увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
314 |
|
Кворум (%) |
78,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
314 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2.1. Увеличить уставный капитал АО «Архангельскгражданреконструкция» путем увеличения номинальной стоимости акций:
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные;
- количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 400 (четыреста) штук;
- номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения: 5 000 (пять тысяч) рублей каждая.
2.2. Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала общества: нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 1 999 600 (один миллион девятьсот девяносто девяти тысяч шестисот) рублей.
2.3. Из вышеуказанной нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала общества направляется 1 999 600 (один миллион девятьсот девяносто девяти тысяч шестисот) рублей.
2.4 Внести в устав общества соответствующие изменения в связи с увеличением его уставного капитала, изложив их в следующей редакции:
Пункт 7.1 Устава АО «Архангельскгражданреконструкция»:
«7.1 Уставный капитал общества составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 400 (Четырехсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей ».
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; уполномоченное лицо: Анишина Н.С.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
Форма проведения собрания: собрание.
Собрание состоится 05 октября 2021г. в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 сентября 2021 г.
1. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 сентября 2021 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
18.05.2021г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2021г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 мая 2021г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении совершения сделок по результатам конкурсов, аукционов.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
326 |
|
Кворум (%) |
81,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
326 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
326 |
|
Кворум (%) |
81,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
326 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Чистую прибыль в размере 2 287 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2020 финансового года не начислять и не выплачивать.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 630 |
|
Кворум (%) |
81,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
326 |
|
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
326 |
|
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
326 |
|
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
326 |
|
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
326 |
|
|
|
|||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
||
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
101 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
27 |
|
Кворум (%) |
26,73 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Решение не принято.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
326 |
|
Кворум (%) |
81,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
326 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
326 |
|
Кворум (%) |
81,50 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
326 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
6.Одобрить совершение сделок, не выходящих за пределы хозяйственной деятельности, АО «Архангельскгражданреконструкция» по результатам открытых конкурсов, аукционов, редукционов, запросов ценовых предложений, приглашений делать оферты, запросов предложений, запросов котировок, конкурсных переговоров, в иных процедурах выбора поставщика (в том числе в электронной форме на электронных площадках), конкурсных , конкурентных и иных процедур размещения заказа, проводимых в том числе в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.074.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Установить максимальную сумму одной такой сделки а размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Определить срок действия настоящего решения – 3 (Три) года.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; уполномоченное лицо: Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)
22 апреля 2021г.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 апреля 2021 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2020г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2020г.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
275 |
|
Кворум (%) |
68,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
275 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
275 |
|
Кворум (%) |
68,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
275 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Чистую прибыль в размере 9 857 829 рублей 13 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 375 |
|
Кворум (%) |
68,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
275 |
|
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
275 |
|
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
275 |
|
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
275 |
|
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
275 |
|
|
|
|||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
||
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
125 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
|
Кворум (%) |
0 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
275 |
|
Кворум (%) |
68,75 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
275 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; уполномоченное лицо: Анишина Н.С.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)
21 апреля 2020 г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2020 г.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2020 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
17 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2019г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2019г.
å
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об участии в саморегулируемой организации "Союз проектировщиков"
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 | |
|
400 | |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
302 | |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
302 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Чистую прибыль в размере 33 189 176 рублей 69 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 510 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
| |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам | |||
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
302 | |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
302 | |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
302 | |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
302 | |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
302 | |
|
| |||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 | ||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 | ||
|
| |||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 | ||
|
| |||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 | ||
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
125 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
27 |
|
Кворум (%) |
21,6 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
302 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
| ||
|
Не голосовали |
0 | |
|
| ||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».
По шестому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
302 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
| ||
|
Не голосовали |
0 | |
|
| ||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
6.Вступить в саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков», наделить генерального директора общества Киткина В.С. полномочиями на подписание документов.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.; уполномоченное лицо: Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)
22 апреля 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2019 г.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2019 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
6 сентября 2018 г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 августа 2018г.
Дата проведения общего собрания :05 сентября 2018г.
Повестка общего собрания:
1. О реорганизации АО «Архгражданреконструкция» в форме выделения.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
302 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1.Реорганизовать акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция» (ОГРН: 1022900534700, местонахождения: РФ, г. Архангельск) в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:
1.1 Наименование создаваемого общества:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест»
Сокращенное: ООО «АГР-Инвест».
1.2. Место нахождения создаваемого общества: г. Архангельск.
1.3.Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, дом 17, этаж 6, оф. 15
2. Установить следующие план мероприятий и условия выделения:
Формирование уставного капитала выделяемого общества с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест» осуществить за счет текущей прибыли АО «Архангельскгражданреконструкция» по итогам I полугодия 2018 года.
2.2 Размер уставного капитала ООО «АГР-Инвест» составит 10 000 рублей.
2.3. Единственным участником создаваемого ООО «АГР-Инвест» будет являться реорганизуемое АО «Архангельскгражданреконструкция». Доля единственного участника создаваемого общества с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест» составит 100 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест» номинальной стоимостью 10 000 рублей.
2.4. Формирование имущества ООО «АГР-Инвест» осуществляется только за счет имущества АО «Архангельскгражданреконструкция». ООО «АГР-Инвест» передается часть имущества, прав и обязательств реорганизованного общества, в том числе права и обязанности реорганизованного общества по договорам строительного подряда, государственным и муниципальным контрактам на строительство объектов капитального строительства, заключенным реорганизованным обществом с третьими лицами на дату принятия настоящего решения, а также заключенным реорганизованным обществом в период с даты принятия настоящего решения о реорганизации до момента государственной регистрации ООО "АГР-Инвест" согласно Передаточного акта.
2.5. В соответствии со статьей 50 Налогового кодекса РФ у создаваемого ООО «АГР-Инвест» правопреемства по отношению к АО «Архангельскгражданреконструкция» в части исполнения его обязательств по уплате налогов не возникает.
2.6. В течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
2.7. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в Вестнике государственной регистрации юридических лиц сообщение о реорганизации.
2.8.Кредиторы АО «Архангельскгражданреконструкция», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации АО «Архангельскгражданреконструкция», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства АО «Архангельскгражданреконструкция», а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с АО «Архангельскгражданреконструкция». Требования о досрочном исполнении обязательств или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации АО «Архангельскгражданреконструкция».
2.9. В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа АО «Архангельскгражданреконструкция» всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Архангельскгражданреконструкция» решения по данному вопросу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Архангельскгражданреконструкция» 1 (Одной) обыкновенной акции АО «Архангельскгражданреконструкция» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01527-D) 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 акцию.
2.10. АО «Архангельскгражданреконструкция» будет считаться реорганизаванным с момента государственной регистрации ООО «АГР-Инвест», создаваемого в результате реорганизации.
3. Избрать директором ООО «АГР-Инвест» Киткина Вячеслава Сергеевича.
4. Утвердить передаточный акт.
5. Утвердить Устав ООО «АГР-Инвест»
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Панютина О.А.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
13 июля 2018 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
Форма проведения собрания: собрание.
Собрание состоится 05 сентября 2018г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 августа 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации АО «Архгражданреконструкция» в форме выделения.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
Акционеры - владельцы голосующих акций реорганизуемого общества, которые голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 1 000 рублей за одну обыкновенную акцию.
Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа (Директора) выделяемого общества.
Предложение о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (Директора) выделяемого общества должны поступить в общество по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17 до 05 августа 2018 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 августа 2018 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
03 мая 2018г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2018г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 апреля 2018г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
По первому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 | |
|
400 | |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
302 | |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По второму вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
302 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Чистую прибыль в размере 30 041 844 рубля 67 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
2000 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 510 |
|
Кворум (%) |
75,5 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования
| |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам | |||
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
302 | |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
302 | |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
302 | |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
302 | |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
302 | |
|
| |||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 | ||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 | ||
|
| |||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 | ||
|
| |||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 | ||
|
|
|
|
|
На основании итогов голосования избраны :
|
1 |
Киткина Татьяна Викторовна |
|
2 |
Киткина Ангелина Ивановна |
|
3 |
Киткин Сергей Васильевич |
|
4 |
Киткин Вячеслав Сергеевич |
|
5 |
Усов Андрей Арнольдович |
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
125 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания |
27 |
|
Кворум (%) |
21,6 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
400 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
302 |
|
Кворум (%) |
76,25 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
302 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
| ||
|
Не голосовали |
0 | |
|
| ||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
04 апреля 2018г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 апреля 2018г.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
С материалами,предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2018 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
25 мая 2017г.
02 мая 2017г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 мая 2017 г.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2017 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»
08 июля 2016г.
1. Установить размер вознаграждений совету директоров в период исполнения ими своих обя-занностей в сумме 904 000 рублей в месяц.
Компенсировать расходы членам совета директоров, связанные с исполнением ими этих функций, по фактическим затратам.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Попов А.П.
Председатель собрания: Киткин В.С., Секретарь собрания: Корсакова И.А.
* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
09 июня 2016г.
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 июня 2016г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 17 с 14 июня 2016 г. с 9 до 17 часов в рабочие дни.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества