Корпоративные вопросы

25 мая 2017г.

Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров


Скачать документ




02 мая 2017г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"

  • Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
  • Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
  • Форма проведения собрания: собрание.
  • Собрание состоится 25 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин.
  • Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
  • Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров общества.
  4. Избрание ревизора общества.
  5. Отмена решения годового общего собрания акционеров от 19.04.2016 года по вопросу «Утверждение аудитора общества».
  6. Утверждение аудитора общества.
  7. Утверждение Положения о Совете директоров общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2017 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.


Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»




08 июля 2016г.

Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров

  • Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
  • Место нахождения Общества: РФ, г. Архангельск
  • Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
  • Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
  • Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
  • Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 июня 2016г.
  • Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 июля 2016г.

Повестка общего собрания:

  1. О вознаграждении членам совета директоров общества.

По первому вопросу повестки дня:

  • Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 400
  • Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 400
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 302
  • Кворум (%): 75,5. Кворум по данному вопросу имелся.
  • При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
  • «за» - 302 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
  • «против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
  • «воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Установить размер вознаграждений совету директоров в период исполнения ими своих обя-занностей в сумме 904 000 рублей в месяц.

Компенсировать расходы членам совета директоров, связанные с исполнением ими этих функций, по фактическим затратам.


Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Попов А.П.

Председатель собрания: Киткин В.С., Секретарь собрания: Корсакова И.А.


* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.




09 июня 2016г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Архангельскгражданреконструкция»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»

Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

  • Собрание состоится 05 июля 2016 г. в 10 час. 00 мин.
  • Место проведения собрания: 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 17, оф.10
  • Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 июня 2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О вознаграждении членам совета директоров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 17 с 14 июня 2016 г. с 9 до 17 часов в рабочие дни.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.


Совет директоров общества